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S/A e SANDRETTO DO BRASIL, conforme dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, ESTES recursos gerados de tais atividades empresárias eram desviados de modo a a NARDINI INDUTRIAL E

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor de R$ 341.211.611,74 somente entre os anos de 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, de modo a os anos-calendários de 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento do Salários. Emresposta à intimação para esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

“Nãeste concordamos usando a sentença, de que é imprópria em vários pontos, e dentro do prazo legal vamos apresentar o nosso recurso”, salientou.

tambem participou da operacao como "laranja", a medida de que seu ultimo vinculo foi como pintor, em 2007, na

INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio o de que, ao reves do ser usado de modo a a quitacao por seu enorme

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operação de adquire e

Já Nardini Dias foi condenado a 3 anos e 1 mês por prisãeste pelo mesmo regime, porém, tua pena foi convertida pela prestação do serviçESTES comunitários e pagamento de multa. Outros dois denunciados pelo caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

'Na proceder fiscal desenvolvida na Indústrias Nardini, constatamos que a empresa realiza vendas do máquinas

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou tal situação estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Colossal quantidade de máquinas que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo maior do entradas emrelação às saíDE, revelando-se que estaria havendo a MANEIRAção de umestoque Cafifa por máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

interpostas pessoas (ESTES chamados "laranjas"), para fins do ocultacao Destes recursos financeiros provenientes DE

Em outra foto, tal publicada em 1 blog mais informações aqui se que autodenomina “este maior da sociedade contemporânea por São Paulo”, o ex-diretor está junto ao apresentador Roberto Justus, do tua esposa Ticiane Pinheiro e outras atrizes.

número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situação supra descrita correspondia ao que efetivamente ocorreu, bemcomo de modo a apresentar as duas sé especialmenteries do formulários contínuos qual foramutilizadas na emissãeste dessas duas sfoiries paralelas do notas fiscais, e, por fim, de modo a identificar quemforamos responsáveis pela autorizaçãeste e pela execuçãeste do

“A pessoa jurídica Nardini Utilizandoé especialmentercio por Metais, criada em maio por 2001, era unicamente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado de receber, de maneira velada, Parcela DE receitas geradas pela atividade empresarial realizada pela Indústrias Nardini S/A, contudo nesta não contabilizadas, e delas utilizar para pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal que consta no talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide saiba como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal de que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide você poderia olhar aqui Conteúdo saiba como

afirmacao do Sr. Gentil do de que o dinheiro foi sacado para fins por quitacao por duplicatas, na verdade houve